Dal sito del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro (www.consulentidellavoro.it) riprendiamo la news Segnalazioni di operazioni sospette: va posta attenzione ai rapporti con soggetti in difficoltà cui è allegata la nota della Banca d’Italia (clicca qui per consultarla)
Il Decreto del Ministro della giustiizia 16 aprile 2010 (in GURI n. 101 del 3-5-2010) un elenco di Indicatori di anomalie (clicca qui per consultarlo).
Aggiornamento: Comunicazione UIF dell’8 luglio 2010 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 – Operatività connessa con l’abuso di finanziamenti pubblici
Consulta la sezione Segnalazioni di operazioni sospette del sito della Banca d’Italia
Consulta il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni
Aggiornamento: D. L. 31 maggio 2010 n. 78 – vai alla nostra news – art. 20 ( …le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro cinquemila.) e all’art. 36 (che tra altro individua quale … elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro ed accentua le sanzioni in … violazione della disposizione di cui all’articolo 28, comma 9…)