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Pubblicato dall’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella sezione Documenti IRDCEC il Documento n. 19 – Antiriciclaggio: check list per la…
Decreto 3 febbraio 2006, n.141 – consulta -, regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione degli articoli 3 comma 2 e 8 comma 4…
D. lgs. 21 novembre 2007 n. 231 – in S.O. n. 268 alla G.URI n. 290 del 14-12-07 (consulta) coordinato con il D. lgs. 25 settembre…
Dal sito del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro (www.consulentidellavoro.it) riprendiamo la news Segnalazioni di operazioni sospette: va posta attenzione ai rapporti con soggetti in…